خدماتنا
مكافحة غسل الأموال والامتثال والحوكمة
برامج عملية لمكافحة غسل الأموال وأطر حوكمة تمنح الجهات الرقابية والشركاء الثقة.
تتزايد المتطلبات الرقابية في الإمارات باستمرار. نبني امتثالاً يناسب طبيعة عملكم الفعلية: سياسات واضحة، وتقييم حقيقي للمخاطر، وحوكمة تمنح الملاك والشركاء الثقة.
ماذا تشمل الخدمة
- برامج وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المخاطر
- إجراءات اعرف عميلك والعناية الواجبة
- دعم التسجيل والإبلاغ على منصة goAML
- أطر حوكمة الشركات
- مراجعات الامتثال والجاهزية الرقابية
- استشارات محاسبية للمسائل القانونية والنزاعات
ماذا تستلمون
سياسة لمكافحة غسل الأموال وتقييم شامل للمخاطر
نماذج اعرف عميلك وقوائم العناية الواجبة
مواثيق حوكمة ومصفوفات تفويض الصلاحيات
تقارير مراجعة امتثال مع خطة عمل
أسئلة شائعة
من يحتاج برنامجاً لمكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة — ومنها وسطاء العقارات وتجار المعادن والأحجار الكريمة والمحاسبون والمدققون ومزودو خدمات الشركات — ملزمة بالامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال والتسجيل على منصة goAML.
هل تدربون موظفينا على مكافحة غسل الأموال؟
نعم. نقدم جلسات توعية عملية مبنية على منتجاتكم وعملائكم ومخاطركم.
ما القانون الذي ينظّم مكافحة غسل الأموال في الإمارات الآن؟
المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025، وقد حلّا محل قانون 2018 ولائحته لسنة 2019.
ما هي منصة goAML؟
النظام الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية في الدولة، تسجّل عليه الجهات المشمولة وتقدّم من خلاله تقارير المعاملات المشبوهة وغيرها من التقارير المطلوبة.
هل نحتاج سجلاً للمستفيد الحقيقي؟
نعم. يجب على الشركات في الإمارات الاحتفاظ بسجل للمستفيدين الحقيقيين وتقديمه لجهة الترخيص، مع إبقائه دقيقاً ومحدّثاً.
أدلة ذات صلة
خدمات ذات صلة
تحدث معنا عن هذه الخدمة
تدقيق ومحاسبة وضرائب واستشارات من الخليج التجاري في دبي — نخدم الشركات في جميع إمارات الدولة.